В среду самолет Льва Леваева приземлился в аэропорту "Бен-Гурион", после чего миллиардера задержали и доставили в полицию. По данным JP, его подозревают в налоговых правонарушениях и отмывании денег.
Дело тянется с 2018 года, когда Леваева заподозрили в незаконной продаже алмазов и отмывании денег на сумму 300 млн шекелей, сообщает Walla. Расследование началось, когда таможенники в аэропорту "Бен-Гурион" обнаружили незадекларированные алмазы у одного пассажиров, прибывшего в Израиль из России.
Читайте также
- Конец "алмазного короля". Арестованы родственники друга Путина и Трампа
- Из России - с алмазами
- Израиль планирует бороться с телефонным мошенничеством
- Мошенничество на 5 млн шекелей: "купи машину", но докажи кредитоспособность
- "Русское мошенничество": как это происходит, как не стать жертвой мошенников, что делает полиция
Тогда полиция и Налоговая служба конфисковали активы Леваева и даже провела обыски в офисах Алмазной биржи в Рамат-Гане, конфисковав бриллианты, принадлежавшие некоторым из подозреваемых. В рамках дела, которое получило название "Черный бриллиант", также были допрошены сын миллиардера Звулон, один из менеджеров компании и девять других высокопоставленных сотрудников фирмы.
Ранее в этом году Леваев попал в заголовки газет, когда Шимон Хают, герой документального фильма Netflix "Мошенник из Tinder", заявил, что Леваев - его отец. Кроме того, олигарх оказался замешанным в скандал в Португалии. Власти этой страны ведут проверку в отношении людей, получивших португальское гражданство мошенническим путем. Среди них называли и Льва Леваева.